宪章 - 治理&提名委员会

1。目的

治理和提名委员会(该委员会)(“Committee”)应以董事会()以咨询能力行事(“Board”) of Avino Silver &金矿有限公司(“Company”)(即审查/建议董事会事项)关于治理和提名事项。在这方面,委员会的目的是:

  1. 管理董事会的公司治理系统;
  2. 协助董事会履行其职责,以符合适用的法律,监管和(自我监管)的经营原则和‘最佳实践的代码’企业行为和行为;
  3. 协助创造企业文化和环境的诚信和问责制;
  4. 监控公司董事会与管理之间关系的质量;
  5. 审查首席执行官’s succession plan;
  6. 推荐给董事会预约董事会;
  7. 协助董事会’■首席执行官的年度审查’s performance; and
  8. 每年审查并持续审查董事会议程。


2.组成和组织
 

2.1每年,遵循本公司年度股东大会后,董事会应选出其成员不少于三名董事,以便在委员会任职。委员会成员应符合适用的纽约证券交易所法院规则的独立要求。
2.2董事会应指定委员会董事之一作为委员会主席(该“Committee Chair”).
2.3每个成员应当持有办公室,直到本公司下次年度股东大会收缩,或直到成员辞职或被替换,以先发生以其为准。
2.4委员会应根据需要满足,但每年至少两次。委员会主席或根据任何两名成员所要求的,可以举行额外的会议。
2.5首席财务官应当担任委员会的管理顾问。
2.6委员会可以邀请本公司或其他顾问的董事,官员和雇员,因为可能会不时参加会议并协助讨论和审议委员会业务。


3.职责和责任
 

3.1治理
  1. 开发和监控公司’S总体管治问题的总体方法,须经董事会批准,实施和管理此过程。
  2. 建议委员会或任何此类委员会应审议的任何公司治理问题的董事会或任何公司治理问题的任何委员会。
  3. 审查董事会,定期,但不低于每年,董事会委员会的职权范围,董事会主席和首席执行官。
  4. 定期审查董事会,董事会履行其职责和职责的方法和流程,包括但不限于:
    1. 董事会的大小;
    2. 会议的数量和内容;
    3. 将在会议或委员会的会议上向董事会提供的年度问题计划;
    4. 将提供给董事的材料一般并相对于董事会或其委员会的会议;
    5. 可向董事提供资源;和
    6. 板与管理之间的通信过程。
  5. 根据需要,根据需要,授权委员会或个人董事以在适当情况下以牺牲本公司为代价聘请单独的独立律师和/或顾问。
  6. 向董事会提出建议,了解董事会的变更或修订’公司治理指南;
  7. 向委员会评估和提出关于委员会向委员会任命董事以及董事会委员会椅子的选择的建议;
  8. 每年对董事会审议和报告董事会及其委员会的绩效和有效性;
  9. 每年审查并评估其性能。
3.2提名
  1. 每年,在与董事会主席和首席执行官的磋商中,向董事会出席股东年会在股东年会上选举选举的个人名单。
  2. 在推荐现任,更换或额外董事之前,审查其资格,供应的可用性,利益冲突和其他相关因素。
  3. 审查,监督,并提出关于新任董事方向和现有董事会成员的持续发展的建议。


4.问责制
 

4.1委员会应在下次报告以来,在下次审议和行动会议上向董事会报告。
4.2委员会所有会议的几分钟将由董事会任何成员或向委员会主席审核。

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